Суд проведет слушание по этому делу в мае, чтобы заслушать аргументы обеих сторон.
«Вместо того, чтобы соблюдать основные правила, IRS удваивает ставки, делая еще более обширные запросы», — говорится в заявлении Kraken.
IRS сообщила, что искала учетные записи Kraken, на которых было не менее $20 000 в криптовалюте, а также транзакции с этих счетов в период с 2016 и 2020 годы.
В 2022 году IRS обратилась в судебные инстанции за разрешением на получение данных об операциях клиентов криптовалютного дилера SFOX и его партнера M.Y. Safra Bank. IRS заявила, что намерена идентифицировать клиентов криптовалютной платформы SFOX и M.Y. Safra Bank для выявления фактов нарушения налогового законодательства.
Осенью прошлого года Kraken договорилась с Министерством финансов США о штрафе за нарушение санкций. При этом руководство площадки добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также, была заключена договоренность о вложении дополнительных $100 000 в свою систему по комплаенсу.
