В июле Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил требование Налоговой службы США (IRS) предоставлять информацию о клиентах Kraken.
«В начале ноября 2023 года Kraken рассчитывает поделиться этой информацией, предусмотренной постановлением суда», — говорится в электронном письме, которое криптовалютная биржа разослала пользователям из США.
Битва Налоговой службы США IRS и Kraken началась в мае 2021 года, когда суд разрешил налоговому агентству требовать от биржи выдавать всех, кто скрывается от налогов. В IRS тогда заявили, что Kraken не подчинился. Затем, в феврале 2023-го, налоговое агентство подало в суд иск с просьбой разрешить исполнить постановление, и детом федеральный суд обязал Kraken передать информацию о пользователях в IRS.
Kraken должна предоставлять информацию о профилях и истории транзакций клиентов, которые осуществили операции на сумму, превышающую $20000 в течение любого года с 2016 по 2020-й. Эта информация включает имена, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и историю транзакций за все пять лет.
IRS также запросила более обширную информацию, включая IP-адреса пользователей, сведения о занятости, капитале и банковские данные. Однако Kraken сообщила, что ей удалось убедить суд «существенно сократить» количество затронутых клиентов и объем клиентских данных, которые придется предоставить чиновникам.
Сейчас число клиентов, чьи данные Kraken передаст налоговой, составляет 42 017. Ранее IRS запросило информацию о 59 331 пользователе.
Осенью прошлого года Kraken договорилась с Министерством финансов США о штрафе за нарушение санкций. Руководство площадки добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также была заключена договоренность о вложении дополнительных $100 000 в собственную систему комплаенса.
