Представитель прокуратуры Южного округа Сеула заявил, что основное внимание следствия уделяется действиям бывшего генерального директора Bithumb Ким Дэ Сику (Kim Dae-sik). Предположительно, он мог получить доступ к деньгам компании для личных целей, в частности на покупку элитой недвижимости.
Речь идет о возможном хищении или неправомерном использовании корпоративных средств со стороны администрации криптовалютной площадки. В Южной Корее это классифицируется как серьезное экономическое преступление.
Согласно предыдущим расследованиям южнокорейских правоохранительных органов, связанных с деятельностью Bithumb, подобные инциденты уже привлекали внимание прокуратуры — включая обвинения в манипулировании рынком, в уклонении от уплаты налогов и прочих финансовых махинациях.
В 2023 году Высокий суд Сеула запросил восемь лет тюремного заключения для бывшего главы биржи Bithumb Ли Чон Хуна (Lee Jeong-hoon), которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений и мошенничестве на сумму более 110 млрд вон (более $85 млн).
