Представители Nexo утверждают, что уголовное расследование, начатое правоохранителями страны, нанесло компании значительный репутационный ущерб и негативно повлияло на стоимость акционерного капитала. Подорвало планы листинга Nexo на фондовой бирже США и лишило возможности заключить целый ряд спонсорских контрактов.
Министерство финансов Болгарии подтвердило, что получило запрос на арбитраж, который будет рассмотрен по существу специализированным межведомственным комитетом.
Болгарская прокуратура начала расследование в отношении Nexo в январе 2023 года. По ходу следственных действий основателям Nexo были предъявлены обвинения в различных финансовых и уголовных преступлениях, включая «создание организованной преступной группы с целью отмывания денег, налогового и компьютерного мошенничества».
Однако уже в декабре прошлого года прокуратура Болгарии была вынуждена закрыть уголовное дело против Nexo из-за отсутствия состава преступления.
