По данным ведомств, биржа «годами нарушала санкции», наложенные властями США. Как подчеркнула директор OFAC Андреа Гаки (Andrea Gacki), любые криптовалютные площадки, предоставляющие услуги за пределами США, должны понимать кто является их клиентом и где он находится. Иначе подобные компании могут стать инструментом для преступников.
«Bittrex согласилась выплатить $29 млн за умышленные нарушения программы по противодействию отмыванию доходов», – сказано в заявлении Министерства финансов.
По данным американских ведомств, в период с 2014 по 2017 годы Bittrex осуществила транзакций, попадающих под санкции, на сумму $263 млн. Компания блокировала пользователей, попавших под санкции, однако у нее не было процедуры по отслеживанию активности пользователей в санкционных юрисдикциях (таких, как Сирия или Крым) до 2017 года.
В середине июня OFAC добавило в черный список шесть кошельков и девять граждан Ирана, которые подозреваются в хакерских атаках на государственные учреждения страны.
