Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group».
Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн.
Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли.
Ранее группа из шести пользователей криптовалютного миксера Tornado Cash подала коллективную апелляцию в американский суд после решения о том, что Министерство финансов США имеет право добавить сервис в список ресурсов, попадающих под санкции.
