Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заявило, что два из восьми подсанкционных кошельков являются депозитными адресами на крупных цифровых платформах и ассоциируются с финансовым посредником хуситов Саидом аль-Джамалем (Said al-Jamal). Остальные шесть контролируются частными лицами и выявлены израильским Бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) как причастные к финансированию террористических организаций.
OFAC, со ссылкой на анализ ончейн-операций, предоставленный экспертами блокчейн-криминалистических компаний Chainalysis и TRM Labs, сообщило, что объем перемещенных средств, направленных на поддержку «Ансараллах» и прочих террористических организаций, таких как военное крыло ХАМАС, почти достиг $1 млрд.
Ранее Минюст США при поддержке ФБР и Налогового управления конфисковал $201 400 в цифровых активах, которые, по данным ведомства, использовались для финансирования военизированной палестинской исламистской организации ХАМАС.
