Анонимность криптовалют — прочно укоренившийся миф, активно эксплуатируемый регуляторами, стремящимися вести запретительную политику в отношении индустрии. Блокчейн Биткоина прозрачен — с помощью проводников по блокчейну каждый может увидеть все транзакции, когда-либо происходившие в сети, включая адрес отправителя, получателя и сумму перевода.
Аналитические сервисы анализа блокчейна, например, Chainalysis и Elliptic, могут сопоставить эту информацию с данными KYC, которые пользователь предоставил криптовалютной бирже или другой платформе, и идентифицировать отправителя или получателя транзакции. Для тех, кто не желает расставаться со своей анонимностью при использовании криптовалют есть специальные сервисы — миксеры.
Проблемы миксеров биткоина
Большинство миксеров биткоина и/или других криптовалют работают по общему принципу: пользователь переводит монеты на адрес сервиса и через какое-то время получает обратно на свой адрес очищенные криптоактивы никак с ним не ассоциирующиеся. У такой концепции есть две проблемы:
-
Можно получить «грязные» монеты. Поскольку большинство сервисов просто перемешивают между собой монеты пользователей, участвующих в микшировании, всегда есть риск получить монеты, участвовавшие в незаконных операциях, связанных с отмыванием денег или финансированием незаконных активностей. Такие монеты будет очень сложно продать на крупной криптобирже или обменять на фиат или другой криптоактив через обменник, поскольку большинство крупных криптовалютных платформ пытаются избежать связи с такими активами.
-
Аналитические сервисы определяют такие транзакции. При анализе биткоин-адреса аналитическое ПО способно выделить операции, связанные с классическими миксерами, и пометить такие адреса, как имеющие высокий риск.
Mixer.money: полная анонимность
Миксер биткоинов Mixer.money предлагает пользователям другой вариант микширования биткоинов, при котором решаются обе проблемы классических миксеров. Пользователи получают очищенные монеты, отправленные с крупных криптобирж, и такие монеты не отслеживаются аналитическим ПО как участвовавшие в микшировании.
Mixer.money внедрил такую схему микширования в 2016 году и с тех пор работает без перебоев. Как отмечают создатели сервиса, самый безопасный вариант — использование TOR-зеркала. Кроме того, можно провести микширование через официальный бот сервиса в Telegram.
Чтобы начать микширование монет нужно выбрать один из вариантов микширования, ввести на сайте адрес, на который сервис вернет очищенные монеты, или же выбрать «Очистить мои bitcoin» в телеграм-боте. В зависимости от выбранного метода очистки микширование занимает до шести часов, а максимальная комиссия сервиса составляет до 5% через сайт и до 4.5% через бот + 0.0007 BTC. Подробная инструкция по использованию сервиса представлена на сайте.
Безопасность
Разработчики Mixer.Money заявляют, что не хранят информацию о проведенных смешиваниях. Вся служебная информация, которая нужна для микширования, стирается в течение суток с момента завершения очистки. Единственное доказательство использования сервиса — гарантийное письмо, которое остается у пользователя.
Гарантийное письмо необходимо для исключения спорных ситуаций. Mixer.Money использует систему зашифрованных гарантийных писем, которые состоят из двух частей: текст гарантии на русском языке и цифровая подпись сервиса. Гарантийное письмо легко проверить и сложно подделать.
Для проверки письма и цифровой подписи можно использовать любой PGP-клиент и открытый ключ сервиса по этой инструкции. В случае возникновения спорной ситуации пользователь направляет на контактный адрес электронной почты сервиса гарантийное письмо. Таким образом сервис страхует пользователей от ситуации, при которой деньги были переведены, но не получены назад.
Как отмечают создатели Mixer.Money, задержка в возврате BTC по вине сервиса была всего один раз, в начале 2017 года, когда была массовая DDoS-атака на сеть Биткоина. Как только состояние сети нормализовалось все выплаты пользователю были проведены в полном объеме. Сервис работает полностью в автоматическом режиме, его сотрудники никогда не будут просить перевести деньги напрямую на конкретный адрес через Telegram или по электронной почте – остерегайтесь мошенников.
Варианты микширования
На Mixer.Money доступны три режима микширования:
-
Полная анонимность. Микшированные монеты разбиваются на части и уходят клиентам режима «миксер», а остаток на биржи — частным трейдерам. Пользователь получает чистые монеты с других бирж, без связи с ним, и с защитой от всех видов деанонимизации. Оборот бирж более 1 000 000 BTC в сутки.
-
Миксер. Классический вариант микширования — монеты поступают в пул сервиса, обезличиваются и затем уходят на биржу. Пользователю возвращаются монеты пользователей режима «Полная анонимность» после микширования.
-
Точный платеж. Совершение перевода на конкретный адрес через миксер. Монеты микшируются и обезличиваются так же как в режиме «Полная анонимность» — пользователю возвращаются монеты с иностранных криптобирж. На первый адрес придет точная сумма, указанная пользователем, а на адрес для сдачи - остаток за вычетом комиссии миксера.
Схема работы сервиса Mixer.Money
Клиентам режима «Миксер» направляются монеты других клиентов. Пользователи режима «Полная анонимность» получают очищенные монеты с бирж биткоина.
Основные отличия режимов микширования, помимо принципов смешивания и устойчивости к обнаружению аналитическим ПО, заключаются в размере комиссий за использование сервиса, времени смешивания и количестве выводных транзакций.
|
|
Режим «Миксер» |
Режим «Полная анонимность» |
|---|---|---|
|
Комиссии |
1-1,5%+0,00008 BTC |
4-5% +0,00015 BTC |
|
Время смешивания |
0-2 часа |
0-6 часов |
|
Число выводных транзакций |
1 |
2 |
|
Обезличивание монет в премиксере |
да |
да |
|
Происхождение монет |
другие клиенты |
биржи |
|
Гарантия получения чистых монет |
нет |
да |
|
Аналитическое ПО не определяет факт применения миксера |
нет |
да |
|
Устойчивость к анализу схожих объемов |
низкая |
высокая |
|
Устойчивость к taint анализу |
cредняя |
высокая |
|
Устойчивость к кластерному анализу |
низкая |
высокая |
Протестировать работу миксера можно бесплатно. Для этого необходимо создать заявку на сайте или через бота в Telegram, и отправить в миксер 0.001 BTC. Очищенные монеты вернутся без комиссии. Создатели сервиса гарантируют качество микширования и предлагают пользователям проверить работу сервиса по этой инструкции.
Миксеры биткоина — одна из последних возможностей сохранения анонимности при использовании криптовалют. Микширование монет в режиме полной анонимности устраняет риски классических миксеров и дает возможность получить по-настоящему очищенные монеты, которые не идентифицируются аналитическим ПО как прошедшие миксер.
