У Ли было восемь признавших вину соучастников, но он стал единственным проходящим по делу непосредственным получателем похищенных средств, говорится в материалах суда. Прокуроры в рамках операции по отмыванию денег установили, что не менее $59,8 млн из похищенных у жертв средств прошли через счета в США.
Согласно материалам суда, участники мошеннической схемы искали жертв через социальные сети и создавали фальшивые инвестиционные платформы на поддельных сайтах, имитировавших легальные торговые сервисы. Злоумышленники выстраивали с жертвами фальшивые личные или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие и убедить переводить деньги. После получения средств преступники переводили деньги через подставные компании и банковские счета в США, а затем конвертировали в стейблкоины USDT.
Имеющий двойное гражданство Дарен Ли (Китай и Сент‑Китс и Невис) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. После ареста Ли отправили в Калифорнию, где предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке и создании фиктивных финансовых компаний (преимущественно в Камбодже). Осенью 2024 года обвиняемый признал вину.
В конце 2025 года Дарен Ли нарушил условия надзора: он снял электронный браслет и скрылся от американских властей. Как именно ему это удалось, правоохранители не уточняют. Министерство юстиции США в суде сообщило, что продолжает розыск и намерено добиваться экстрадиции Ли, если тот сроется в другой стране.
