В жалобе говорится, что Tether ограничила доступ к корпоративному кошельку провайдера по собственной инициативе через подразделение, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями. Решение было принято, утверждает истец, на основании собственных критериев Tether, без судебного ордера или официального требования властей.
Представители Conduit сообщили, что Tether связала блокировку с расследованием полиции Бразилии в отношении бывшего клиента платежного провайдера — компании Onix Intermediações, подозреваемой в отмывании денег через криптовалюту и незаконных финансовых операциях. Истец настаивает: бразильские правоохранители не просили замораживать этот адрес, а Onix прекратила сотрудничество с Conduit еще до создания спорного кошелька, плюс ее средства через кошелек не проходили.
На кошельке находился собственный оборотный капитал провайдера, говорят авторы жалобы. По версии Conduit, потеря доступа к средствам ухудшила ликвидность бизнеса, из-за чего пришлось закрыть часть офисов и сократить сотрудников.
Компания требует от Tether восстановить доступ к кошельку, выплатить компенсацию ущерба как минимум на сумму заблокированных активов и штраф. Кроме того, Conduit заявила права на доход, который, по ее мнению, Tether получала за время блокировки за счет казначейских облигаций США, использовавшихся для обеспечения выпущенных USDT.
Ранее два тайских бизнесмена подали в федеральный суд Нью-Йорка иск к Tether из-за блокировки 42,4 млн USDT. Предприниматели утверждают, что эмитент ограничил доступ к стейблкоинам еще до того, как американские власти получили судебное разрешение на арест активов.
