Как сообщает WuBlockchain, Центральный банк Китая начал кампанию против отмывания денег через криптовалюты. Инициатива по помещению связанных с ними счетов в «черный список» - часть более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае.
Ранее в этом году НБК начал кампанию по искоренению незаконных доходов и затребовал у банков страны информацию о счетах и подробности транзакций, чтобы предотвратить нелегальный денежный оборот, включая криптоактивы.
Наибольшей опасности в рамках новой стратегии НБК подвергаются китайские внебиржевые криптовалютные трейдеры, которые осуществляют сделки в криптоактивах, эквивалентных миллионам долларов, за пределами публичного рынка.
Согласно публикации, некоторые внебиржевые криптовалютные счета были внесены в «черный список» НБК, что отрезает их владельцам доступ к использованию выпущенных банками карт в течение следующих трех лет, или проведению онлайн-транзакции в течение следующих пяти лет. Эти правила применяются ко всем счетам в черном списке и не ограничиваются криптовалютными счетами.
После того, как система рисков банка пометила и ограничила транзакции с определенного счета, она сообщает об этом счете в региональное отделение НБК. Это гарантирует, что информация о внесенных в черный список счетах и их владельцах будет передана всем китайским банкам, что не позволит внебиржевым дилерам открывать новые счета в других местах.
Новая стратегия НБК может привести к тому, что многие криптовалютные внебиржевые трейдеры прекратят работу. Однако действие черного списка не распространяется на законные транзакции с криптовалютами.
«Обычные транзакции с криптовалютами не считаются незаконными, и только те, которые связаны с подпольными доходами и незаконными активами, будут заморожены», - из отчета биржи Huobi.
Тем не менее, отсутствие единых правил для всех банков может означать, что внебиржевая торговля криптоактивами попадет в черный список независимо от ее легитимности. В Китае нет конкретных законов о криптовалютах, следовательно, сделки с ними могут сталкиваться с ограничениями отдельных банков.
Напомним, что этим летом полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров из-за подозрений, что они используют криптоактивы для отмывания денег и других незаконных действий. Кроме того, в июле появилась информация, что полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям, однако RenrenBit опровергла сообщения об аресте Чжао Дуна.
