По словам директора одной из московских OTC-площадок, в день они в среднем продают криптовалюты на $3 млн и большая часть из этой суммы потом отправляется в Китай. Примерно 80% сделок приходится на токены USDT, и только около 20% на биткоин и другие криптовалюты.
По мнению некоторых московских внебиржевых трейдеров, ежедневно китайские импортеры покупают USDT на $10-30 млн со своей рублевой выручки .
«К нам часто обращаются представители китайского бизнеса. У них в Москве скапливается большой объем наличных денег, которые они хотят отправить в Китай. Для этих целей они используют USDT. Обычно все происходит следующим образом: клиент обращается к нам с намерением купить USDT, передает наличные и адрес кошелька. После чего мы регистрируем цену на биржах и продавец отправляет USDT на указанный кошелёк», - заявила руководитель отдела внебиржевой торговли на платформе Huobi Russia Майя Шахназарова.
Как заявил другой OTC-дилер, до 2018 года китайские импортеры в основном использовали биткоин. Пока цена росла, им это было даже на руку, так как они могли дополнительно увеличить свою выручку, но после падения стоимости биткоина такие переводы стали слишком рискованным занятием и большинство стало пользоваться USDT. Это намного удобнее и безопаснее, так как торговцам не приходится думать, сколько стейблкоин будет стоить завтра. Кроме того, у Tether нет проблем с ликвидностью. При этом многие внебиржевые трейдеры отмечают тот факт, что среднесуточный объём торгов USDT в несколько раз превышает капитализацию инструмента. Так, например, 29 июля суточный оборот торгов в USDT составил $17.5 млрд при собственной капитализации в $4 млрд. По мнению представителей криптовалютной индустрии это лишь свидетельствует о том, что некоторые токены используются для конвертации активов по несколько раз в день.
Как известно, в Китае торговля криптовалютами запрещена, однако местные трейдеры по-прежнему выводят активы в USDT через OTC-площадки, которые обслуживают, например, OKEx и Huobi.
Представители московского криптовалютного бизнеса отмечают, что ежедневно в Китай переводятся крупные объемы USDT, где потом конвертируются в юань, без использования банковских переводов с конвертацией через фиатные валюты.
Еще одним фактором почему цифровые активы так популярны среди китайских импортеров и бизнесменов, это то, что власти Китая установили строгий контроль за оборотом капиталов и ограничили объём доступной для покупки или продажи иностранной валюты на одного человека $50 000 в год.
В апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов сообщил, что ежемесячный оборот розничной теневой торговли составляет около $9.5 млрд в месяц.
«Мы практически не видим зачислений на банковские счета. Большая часть выручки переводится в криптовалюту, которая нигде не учитывается и потом абсолютно беспрепятственно выводится в другие страны, где ее конвертируют уже в местную валюту», - заявлял Полупанов.
Несмотря на все попытки московских правоохранителей по нейтрализации подобных схем, ежедневно через криптовалюту за границу переводятся десятки миллионов долларов без учета и банковских комиссий.
