Алексею Перцеву вменяется проведение не менее 36 противозаконных транзакций с июля 2019 по август 2022 года. Одна из них имеет отношение к взлому блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. Тогда в результате атаки хакеры похитили $600 млн в криптовалюте. В обвинительном заключении фигурирует перевод на 175 ETH, который прошел через Tornado Cash.
Прокурор Нидерландского национального управления по борьбе с финансовым мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) заявила, что обвиняемый не предпринял достаточных мер для предотвращения использования миксера злоумышленниками.
В ходе судебного разбирательства адвокат Алексея Перцева Кейт Ченг (Kate Cheng) заявила, что ни подзащитный, ни другие лица не могли помешать пользователям использовать миксер в своих целях. Однако коллегия судей не приняла доводы защиты, поддержав обвинение прокуратуры.
«Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников. Под предлогом идеологии вы не заботились о законах и правилах, которые применяются ко всем, чувствуя себя неприкасаемым», — объявил один из судей.
Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, проживающий в пригороде Амстердама, был арестован несколько дней спустя. В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера.
Ранее адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.
