Преступники все реже стали использовать для отмывания денег централизованные криптобиржи. Такие площадки из-за давления властей значительно усилили проверку клиентов и меры безопасности и стали чаще замораживать подозрительные активы, объяснили эксперты.
На первый план вышли специализирующиеся на отмывании денег китайские сети. $16 млрд (около $44 млн ежедневно) из $82 млрд пришлось на китайскоязычные платформы. Основной драйвер роста, по мнению аналитиков, — повышение доступности и распространенности криптовалют.
Китайскоязычные каналы в Telegram и на других платформах предлагают широкий выбор нелегальных услуг: задействуя дропперов и организуя работу неофициальных внебиржевых торговых площадок, а также используют платформы для азартных игр с целью смешивания и обмена криптовалют, сообщили специалисты Chainalysis.
Подобные схемы работают еще со времен пандемии коронавируса, и за последние пять лет через них прошло около 20% отслеживаемых незаконных криптосредств. С 2020 года приток денег в идентифицированные китайскоязычные сети рос в 7325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, рассказали аналитики.
Ранее основатель блокчейн-компании Card1Ventures и соинвестор Node40 Гэри Кардоне (Gary Cardone) предположил, что в будущем, с развитием систем отслеживания блокчейнов, биткоины, которые некогда фигурировали в незаконной деятельности («грязные биткоины»), рискуют быть исключены из мировой финансовой системы. «Чистые» монеты при этом будут стоить дороже.
