Инфлюэнсер с 182 тысячами подписчиков, который сам себя называет «евангелист альткоинов», опубликовал пространный пост, где описал атаку против Binance, повлиявшую на обвальное падение криптовалют 11 октября.
На бирже неизвестные «слили около $60–90 млн» в токенах USDe, wBETH и BNSOL. Их целью было: воспользоваться уязвимостью в системе ценообразования, где залог оценивался по данным ордербука Binance, «а не по внешним оракулам», объяснил ElonTrades.
Именно это отклонение цены, по словам блогера-аналитика, и запустило обвал на $19 млрд «по всему рынку». Неизвестные, атаковавшие Binance, открыли свои шортовые позиции на Hyperliquid всего за несколько минут до новости о 100% пошлинах Дональда Трампа на китайские товары, пишет блогер-аналитик.
«То, что выглядело как хаос, на деле оказалось спланированной эксплуатацией внутренней системы ценообразования Binance, усиленной макрошоком и чрезмерным кредитным плечом в системе. Ошибку Binance использовали под шум макро-паники», — заявил ElonTrades.
По его словам, уязвимостью стала сама возможность использовать USDe, wBETH и BNSOL в качестве залога — когда оценка происходила не по оракулам и не по цене выкупа, а по собственным спотовым котировкам Binance.
Биржа 6 октября объявила о переходе на ценообразование через оракулы, а на 14 октября был запланирован полноценный запуск системы. Окно в восемь дней и использовали неизвестные, пишет блогер. Из-за массового слива стейблкоина USDe его курс на Binance упал до $0,65, оставаясь привязанным к доллару на других биржах.
Запустился процесс принудительной ликвидации позиций размером от $500 млн до $1 млрд — и тут же вышла новость о «тарифах Трампа».
Кошельки неизвестных на Hyperliquid были новосозданными, средства размером 110 млн USDC поступили «из источников, связанных с Arbitrum», обратил внимание ElonTrades. Каскад ликвидаций обрушил биткоин и эфир — и это дало неизвестным шортистам те самые около $192 млн чистой прибыли после закрытия на минимуме.
«Совпадение по времени, точности и каналам финансирования говорит о слаженной координации», — утверждает криптоинфлюэнсер.
Падение первой и второй по капитализации криптовалют начало повторяться вслед за Binance на других торговых площадках, через ботов и алгоритмы кросс-маркетинга. Началась цепная реакция, пишет ElonTrades, маркет-мейкеры, хеджирующие риски сразу на нескольких биржах, были вынуждены сбрасывать позиции повсюду.
Именно манипуляции неизвестных привели к тому, что альткоины упали на 50–70% за день, а общий объем ликвидированных позиций ставивших на рост крупных криптовалют трейдеров превысил $19 млрд, считает ElonTrades. Он назвал случившееся «мастер-классом по эксплуатации дефектной оценки залога в момент макрошторма».
Binance признала «технические проблемы на платформе» и пообещала компенсации пострадавшим клиентам, внедрив минимальные ценовые пороги и интеграцию с оракулами.
Вскоре после обвала крипторынка аналитики инвестиционной компании The Kobeissi Letter предположили, что обвал был вызван в том числе чрезмерно большим кредитным плечом у трейдеров, низкой ликвидностью рынка и давно назревшей коррекцией.
