Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Саффрона в мошенничестве. В 2017 году он запустил компанию Circle Society и привлекал инвесторов ложными заявлениями о высоких доходах от торговли на криптовалютном рынке и форекс. Жертвы пирамиды направляли средства на криптовалютный кошелек Саффрона, а «прибыль» старым инвесторам выплачивалась за счет поступлений от новых.
По данным прокуроров, Саффрон обманул своих клиентов примерно на $16 млн в BTC и фиатной валюте. Теперь он должен выплатить вдвое больше. Из этих средств $14 841 280 пойдет на выплату реституции пострадавшим от мошенничества, еще $15 815 967 изначальных вложений вернутся инвесторам, а $1 484 128 организатор должен выплатить в качестве штрафов. Однако, дело затянулось, поскольку Саффрон отказывался передать правоохранительным органам закрытые ключи от своих криптовалютных кошельков.
В конце марта организатора мошеннической схемы Control Finance обязали выплатить $572 млн, из которых $143 млн пойдет на возмещение убытков, а оставшиеся $429 млн были назначены в качестве штрафа.
