Федеральные прокуроры утверждают, что Андрюнин участвовал в схемах «фиктивной торговли» и искусственно завышал объемы операций для манипулирования рынком цифровых активов.
Сделка со следствием предполагает конфискацию стейблкоинов USDT на общую сумму около $14 млн и стейблкоинов USDC на сумму $9 млн. Стейблкоины хранятся на четырех криптокошельках, зарегистрированных на Gotbit Consulting, и находятся под исключительным контролем Андрюнина.
Представитель офиса прокурора Массачусетса Лид Фоли (Lead Foley) отметил, что вместо принудительной уголовной конфискации криптоактивов Алексей Андрюнин согласился на добровольную передачу средств властям США. В случае одобрения сделки в суде, он может избежать длительного тюремного заключения и дополнительных денежных штрафов.
Изначально Андрюнину грозило до 20 лет лишения свободы, однако в рамках соглашения срок заключения может быть ограничен 24 месяцами с последующим 36-месячным периодом освобождения под надзор полиции. На время надзора Андрюнину будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с криптовалютами.
В феврале основатель и генеральный директор маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин был арестован в Португалии и экстрадирован в США по обвинениям в криптовалютном мошенничестве.
