Организатор пирамиды Finiko, расследование деятельности которой ведет Центральный аппарат МВД, решил сотрудничать со следствием, чтобы смягчить наказание. Он выступил с официальным ходатайством на имя следователя следственного департамента МВД РФ Григория Антонова, который специализируется на сложных экономических преступлениях, совершенных преступными группами, в том числе в отношении дольщиков. В ходатайстве говорится, что Кирилл Доронин заинтересован сообщить информацию о своих подельниках.
«Готов дать разоблачающие показания об участниках компании Finiko, незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США). В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц».
В ходе многочасового допроса основатель Finiko сообщил имена сообщников, задействованных в преступной схеме. Большая часть имен и фамилий — это хорошо известные рекрутеры, которые завлекали инвесторов в схему Понци. Они заставляли вкладчиков инвестировать все свои деньги в мошенническое предприятие. Кирилл Доронин заявил, что он не давал своего разрешения на то, чтобы его коллеги принимали наличные деньги от инвесторов.
«Я всегда был категорически против привлечения фиатных средств и всегда (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции».
В ходе дачи показаний Доронин озвучил имя бывшего генерального директора казанского ипподрома Сергея Василенко. С его слов, Василенко принимал активное участие в привлечении денег в компанию. Мошенники заявили о том, что их жертвами стали около 450 инвесторов.
В октябре Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров на основе обращений 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO рассчитал средний ущерб, который составил 724 000 рублей.
