Группа назначенных Комиссией экспертов обвинила основателя ezBtc Дэвид Смилли (David Smillie) с командой обманул клиентов, присвоив около 13 млн канадских долларов ($9,5 млн), использовав криптоинвестиции клиентов для азартных игр.
ezBtc фактически прекратила работу в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году. Команда платформы уверяла пользователей, что на момент ликвидации все их криптоактивы находились в безопасности, в холодном кошельке. Однако эксперты комиссии объявили, что с 2016 по 2019 годы ezBtc накопила более 2300 биткоинов и 600 эфира, из которых лично Смилли потратил почти треть на азартные игры и личные нужды.
«935,46 биткоинов и 159 эфиров были переведены на счета Smillie, CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игорных сайта иногда осуществлялись напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Smillie, а затем на игорные сайты», — говорится в заключении BCSC.
Действия Смилли и криптоплатформы ezBtc «привели к фактическим потерям», поскольку часть клиентов лишилась активов, подытожили в BCSC. Ведомство еще не приняло окончательное решение о наказании для Смилли. Это может быть гражданский штраф или передача дела на рассмотрение в суд.
Местонахождение жителя Британской Колумбии Дэвида Смилли в настоящее время неизвестно.
Ранее в исследовании консалтинговой компании KPMG были приведены данные, что в 2023 году институциональные инвесторы из Канады значительно увеличили вложения в криптовалюты из-за боязни инфляции. 39% респондентов KPMG активно вкладывали средства в цифровые активы. Из них 75% напрямую покупали криптовалюту, а 50% инвестировали через ETF, закрытые фонды и прочие регулируемые продукты.
