Йозеф обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг по переводу денежных средств без лицензии.
Crypto Capital использовалась различными криптовалютными биржами, в том числе на счетах этой компании было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Также недавно польская полиция арестовала генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.
При этом Bifinex отметила, что компания Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, поэтому Bitfinex доверяла компании.
«Crypto Capital регулярно заявляла о банковском опыте, качественной программе соответствия требованиям регуляторов и о наличии всех необходимых лицензий. Поэтому Bifinex доверяла свои средства Crypto Capital», — отметили представители криптовалютной биржи.
Недавно Bitfinex подала заявку на вызов в суд бывшего топ-менеджера банка TCA Bancorp, обслуживающего трастовую компанию Crypto Capital. В калифорнийский суд было подано прошение о допросе Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), бывшего вице-президента банка TCA Bancorp. Также биржа просит предоставить доступ к документации о взаимодействии Монро с сотрудниками трастовой компании Crypto Capital.
