bestchange
https://www.binaryx.com/

Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения по трем статьям

Основателю Crypto Capital предъявлены обвинения по трем статьям
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йозефу (Oz Yosef) по трем статьям в рамках проводимого уголовного расследования.

Йозеф обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг по переводу денежных средств без лицензии.

Crypto Capital использовалась различными криптовалютными биржами, в том числе на счетах этой компании было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Также недавно польская полиция арестовала генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.

При этом Bifinex отметила, что компания Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, поэтому Bitfinex доверяла компании.

«Crypto Capital регулярно заявляла о банковском опыте, качественной программе соответствия требованиям регуляторов и о наличии всех необходимых лицензий. Поэтому Bifinex доверяла свои средства Crypto Capital», — отметили представители криптовалютной биржи.

Недавно Bitfinex подала заявку на вызов в суд бывшего топ-менеджера банка TCA Bancorp, обслуживающего трастовую компанию Crypto Capital. В калифорнийский суд было подано прошение о допросе Ронделла Клайда Монро (Rondell Clyde Monroe), бывшего вице-президента банка TCA Bancorp. Также биржа просит предоставить доступ к документации о взаимодействии Монро с сотрудниками трастовой компании Crypto Capital.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000012
0.000085
0.000366
USD
0.38040
2.6628
11.412
RUB
28.045
196.31
841.34
Расширенный калькулятор
https://mlm.prof-it.bz/
Курсы криптовалют
Обновить
goose2mining.club
scryptcube.com
Статистика сети
Текущая сложность: 20607418304386
Следующая сложность: 20734708860910 (NAN%)
Блоков до пересчета: 265
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 148424827.42
Блоков в сети: 667031
Блоков в час: 6.04
Блоков за последний час: 6
До 3.125 BTC/блок: 1193.22 дней
(172969 блоков)
hodlhodl.com