Это произошло на фоне международного санкционного давления на платформу. 1 мая США официально признали Huione Guarantee «основной угрозой отмывания денег в Юго-Восточной Азии». Затем США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Huione Group, отрезав ее от долларовой системы, а Национальный банк Камбоджи отозвал лицензию у платежного подразделения Huione Pay.
По данным правоохранителей, Huione Group создала разветвленную сеть дочерних компаний, включая платежный сервис Huione Pay, криптовалютную платформу Huione Crypto и онлайн-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), который активно использовался для торговли нелегальными товарами и услугами.
Аналитики Elliptic сообщили, что за последние четыре года через платформу Huione Guarantee было отмыто около $24 млрд, включая средства, поступившие от северокорейской хакерской группы Lazarus и выручки от мошеннических «романтических» схем.
Впоследствии мобильное приложение Huione Guarantee исчезло из Google Play, а криптобиржи OKX, Upbit и Binance начали выявлять и массово замораживать связанные с ней адреса. На фоне введения санкций, собственный долларовый стейблкоин Huione Group USDH фактически потерял ликвидность.
Камбоджийские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что руководство компании было готово к возможной приостановке операций и перезапуску Huione Pay, поскольку заблаговременно и без лишнего шума провело ребрендинг и сменило название на H-Pay Sevice.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявила о намерении лишить Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.
