В апреле прошлого года прокуратура Турции начала расследование в отношении биржи Thodex в связи с подозрением в обмане около 390 000 инвесторов. Расследование последовало вслед за жалобами пользователей, которые не смогли получить доступ к своим активам. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн.
Заключение турецкой прокуратуры против 21 подозреваемого по совокупности обвинений может предусматривать пожизненное тюремного заключение. Так, 28-летнему основателю и генеральному директору Thodex Фаруку Фатиху Озеру (Faruk Fatih Özer), который обвиняется в мошенничестве с использованием информационных систем, банковских или кредитных учреждений, а также в создании преступной организации, грозит до 40 564 лет за решеткой.
Расследование в отношении основателя Thodex ведется заочно, поскольку в прошлом году Озер бежал из Турции в Албанию и до сих пор остается на свободе. На момент начала расследования, Озер отверг обвинения в мошенничестве и сказал, что покинул Турцию для встречи с иностранными инвесторами, добавив, что вернется в страну в течение «нескольких дней» для сотрудничества с властями.
В прошлом году Турция была потрясена многочисленными криптовалютными мошенничествами, в том числе Vebitcoin, четвертой по величине биржи Турции с ежедневными оборотами свыше $60 млн. В апреле 2021 года компания прекратила свою деятельность, сославшись на ухудшение финансового положения, через несколько дней после того, как Thodex прекратила свою деятельность.
Напомним, что в прошлом году в Турции был введен запрет на криптовалюты как форму оплаты за товары и услуги. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна находится в «состоянии войны с иностранными криптовалютами за национальную цифровую лиру». Владение криптоактивами остается законным, хотя турецкие регуляторы неоднократно ссылались на то, что криптовалюты выступают формой уклонения от уплаты налогов и контроля капиталов.
