Под подозрение правоохранительных органов Бразилии попали 15 компаний, активность которых приходилась на период с 2017 по 2020 годы. Они привлекали клиентов для «выгодных инвестиций в криптоактивы» и обещали им «гарантированную ежемесячную прибыль, значительно превышающую рыночные показатели».
Расследование показало, что организаторы предполагаемой пирамиды создали в двух штатах сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой привлекли около $6 млн. Арестованным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, а также в хищении и использовании криптоактивов для отмывании денег.
Ранее Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии провели заключительный этап операции «Колосс» по расследованию деятельности международной преступной группировки. По данным полиции, правонарушители совершили подозрительные операции с использованием криптовалют на общую сумму более $390 млн.
