Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) - инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве.
По данным полиции Дарджи призывал инвестировать в Regal Coin, обещая нереальную доходность до 5 000% за несколько месяцев. Представитель CID сказал, что общая предполагаемая сумма мошенничества достигает десятков миллионов рупий.
Согласно CID, Дарджи начал продвигать инвестиционную схему еще в 2017 году, предлагая потенциальным инвесторам купить монету за $2 и в итоге получить $100 за каждую Regal Coin. Представитель CID сказал, что «Дарджи пообещал, что инвестор получит основную прибыль в течение 99 дней. Он также пообещал выплачивать проценты на основную сумму в соответствии с прибылью от роботизированной торговли, а также от 1% до 1.6% в качестве бонуса за рефералов каждые 11 дней».
Мошенничество было раскрыто после того, как житель Сурата Вишал Савалия (Vishal Savalia) обратился в CID и заявил о потере $26 783 на мошенничестве с Regal Coin. Представитель CID также объяснил, что «Савалия якобы отдал деньги дочери Дарджи Димки через другого обвиняемого и помощника Дарджи Рамдаяла Пурохита (Ramdayal Purohit), и сама Димки загрузила приложение Regal Coin в мобильный телефон Савалии и зарегистрировали его на веб-сайте».
По данным полиции, в настоящее время арестован только Пурохит, в то время как Дарджи был освобожден под залог месяц назад и находится в бегах.
В августе прошлого года Дарджи был арестован в Дели, а осенью групповой иск объединил все судебные претензии против мошеннической схемы BitConnect.
