9547.7
236.53
247.63
47.091
79.382
0.2035
2.7124
0.0714
17.466
rahakott.io
cryptoreactor.ru
bestchange.ru

Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег

Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег
Испанские правоохранители раскрыли банду преступников, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками.

Как сообщает Bloomberg, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Bloomberg цитирует анонимных представителей испанского правоохранительного органа, утверждающих, что группа взяла в аренду два устройства, принадлежащих торговым платформам, и установила их в своем офисе в Мадриде с целью отмывания денег.

Офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютами. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения криптоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

Полиция также конфисковала два криптомата, четыре аппаратных кошелька и 20 онлайн-кошельков. Bloomberg далее отмечает, что прокуроры сейчас пытаются доказать связь между криптоматами и конфискованными криптоактивами.

Мэр канадского города Ванкувер Кеннеди Стюарт (Kennedy Stewart) в июне предложил запретить криптоматы в связи с возможностью их использования для отмывания денег.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000017
0.000116
0.000498
USD
0.15855
1.1098
4.7564
RUB
11.273
78.909
338.18
Расширенный калькулятор
https://payget.pro
https://sky-crypto.com/
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 15138043247083
Следующая сложность: 13221985959274 (-12.66%)
Блоков до пересчета: 682
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 94646662.14
Блоков в сети: 632342
Блоков в час: 5.24
Блоков за последний час: 5
До 3.125 BTC/блок: 1651.22 дней
(207658 блоков)
https://wavesenterprise.com
matrixport
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс