В ходе операции правоохранительные органы задержали 20 человек, включая предполагаемого организатора криптопирамиды Нгуен Ван Ха (Nguyen Van Ha). По информации полиции, мошенники привлекли несколько тысяч инвесторов через ресурсы FMCPAY.com и AFF2024.com. Инвесторам обещали гарантированный ежемесячный доход до 9% и бонусы за привлечение новых участников.
Средства вновь прибывших пользователей направлялись на выплаты ранним вкладчикам, что указывает на классическую схему пирамиды, отметили представители силового ведомства.
Следствие выяснило, что мошенники представляли Paynet Coin в качестве легального проекта, прошедшего регистрацию в США и имеющего собственную криптобиржу, а также сервис бронирования авиабилетов и гостиниц по всему миру. Для привлечения инвесторов организаторы проводили презентации проекта в пятизвездочных отелях и деловых центрах.
В полиции утверждают, что Нгуен Ван Ха лично вывел почти $200 млн, и на момент задержания организаторов схемы к ним на счета продолжали поступать средства из Индии и Филиппин.
Нгуен Ван Ха и другие участники обвиняются в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных ресурсов для незаконного обогащения и присвоения чужого имущества.
Ранее департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптобиржи Matrix Chain.
