Операция правоохранительных органов была проведена во второй половине 2024 года. По соображения конфиденциальности следственные действия проходили без публичных заявлений.
В Chainalysis рассказали, что после получения первичных данных от местных властей криптовалютные компании провели анализ транзакций подозреваемых и вышли на счета, подконтрольные организаторам мошеннических схем. Эксперты Chainalysis при посредстве бирж ОКХ и Binance смогли выявить промежуточные адреса и сузить список до пяти основных кошельков, куда стекались украденные у жертв средства.
После предоставления результатов расследования правоохранительным органам АРАС в июне 2024 года компании Tether был направлен запрос о заморозке активов по указанным адресам, что предотвратило конвертацию USDT в фиат.
Ранее Нигерийская иммиграционная служба (NIS) сообщила о депортации из страны более ста иностранных граждан, осужденных за мошенничество с криптовалютами.
