Соучредителю Дэниэлю Шину (Daniel Shin) и семи другим лицам предъявлены обвинения в незаконной торговле, а еще двоим — в злоупотреблении доверием. Обвинители заявили на брифинге, что все заинтересованные лица связаны с Terra. Согласно проведенному расследованию, все были в курсе того, что алгоритм не способен поддерживать привязку UST и LUNA, однако скрыли эту информацию, чтобы продвигать свой продукт.
Прокуратура заморозила активы обвиняемых на сумму 246,8 млрд вон ($184,7 млн).
Основатель компании До Квон (Do Kwon) использовал швейцарский Sygnum Bank для легализации 10 000 BTC, утверждают корейские правоохранители. До подачи иска ему удалось вывести около $100 млн, в том числе за оплату услуг юристов. Южная Корея и США подали запросы на заморозку остатка.
Сам Квон несколько месяцев скрывался от Интерпола, прежде чем 23 марта его арестовали в аэропорту столицы Черногории. Бизнесмен пытался, утверждают местные полицейские, путешествовать на арендованном частном самолете с поддельным паспортом Коста-Рики. Прокуратура Черногории обвинила основателя Terraform Labs в использовании поддельного паспорта и других документов, удостоверяющих личность.
Сербская полиция конфисковала квартиру в Белграде, где До Квон скрывался шесть месяцев до поимки в Черногории. Полиция провела обыск в этом дуплексе стоимостью 2.2 млн евро сразу после того, как стало известно, что соратник До Квона Ханг Чанг-Джун (Han Chang-Joon) купил квартиру, находясь в бегах.
