Российская ассоциация криптовалютной индустрии и блокчейна (РАКИБ) инициирует создание службы помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка. Рабочее название проекта – First Private Cryptocurrency Investigation Agency (FPCIA) или Troubleshooting Consulting (TSC).

По словам организаторов проекта, в перечень услуг службы помощи пострадавшим от мошенничества с криптовалютой будет входить:

  • Организация поиска похищенных средств и людей, потенциально замешанных в хищении;

  • Поиск контрагентов, связанных с компанией, которая подозревается в хищении средств;

  • Оценка команды или компании, которая предлагает инвестиционные проекты;

  • Оказание помощи в разрешении юридических и имущественных споров.

Служба будет рассматривать такие ситуации, как возврат некачественного оборудования для майнинга с арендованных площадок под видом клиентского или поиск недобросовестных брокеров, «прокручивающих» чужие инвестиции на биржах под видом задержки вывода средств.

За помощью можно будет обратиться по телефону, электронной почте или через сайт, а также лично встретиться с представителями службы. При этом необходимо заполнить анкету, где нужно указать подробности обстоятельств произошедшего и сути вопроса. На основании этого будет разработан план действий и назначена очная встреча для более детального обсуждения дальнейших действий и условий сотрудничества.

Обращения будут приниматься на ресурсе Fpcia.com, на котором также будет размещена методичка по реагированию на наиболее часто встречающиеся виды мошенничества.

Координировать деятельность службы, которая начнет работу 28 ноября, будет вице-президент РАКИБ по внедрению механизма эскроу Денис Душнов и вице-президент по продвижению технологий безопасности Александр Бражников. Организаторы инициативы будут сотрудничать с представителями полиции, ФСБ и интерпола.

Стоит отметить, что, согласно исследованию аналитической компании Diar, Россия вошла в первую тройку стран по количеству атак на криптовалютные биржи.

«Только за первые два квартала этого года было проведено 45 судебных разбирательств с участием цифровых денег, это в три раза больше, чем за весь 2017 года. Ущерб от деятельности компании «Кэшбери» оценивается приблизительно в 3 млрд рублей, а платформа WEX удерживает средства более чем 1 миллиона клиентов», – сообщили аналитики.

Пострадавшие собираются подавать на компанию групповые иски, по поводу которых они консультировались с представителями РАКИБ. По данным ассоциации, за первые три месяца 2018 года более 70% ICO-проектов признаны мошенническими.