Биржа обратилась в суд с просьбой наложить арест на счета клиентов, которые до сих пор удерживают полученные по ошибке BTC. В общей сложности на таких кошельках находится 7 BTC на $496 000. Биржа просит суд сразу изъять активы — на время разбирательства. Bithumb намерена подать на участников и гражданские иски.
6 февраля биржа случайно распределила 620 000 BTC стоимостью $43 млрд между сотнями пользователей. Ошибка возникла из‑за того, что сотрудник перепутал единицу вознаграждения и вместо KRW указал BTC. Из‑за инцидента курс пары биткоин/корейская вона на платформе упал на 15%, что привело к убыткам.
Большинство получателей ошибочно зачисленных средств в итоге добровольно вернули биткоины бирже. Однако некоторые этого не сделали. Сообщалось, что как минимум некоторые получатели утверждали, что не обязаны возвращать криптовалюту, начисленную по невнимательности сотрудников площадки.
Случай запустил серию проверок криптовалютных бирж Южной Кореи, в том числе и самой Bithumb. Главный финансовый регулятор страны, Финансовая разведывательная служба (FIU), заподозрила биржу в слабых механизмах внутреннего контроля и управления рисками, а позже и вовсе в отсутствии ликвидности. Властям показалось подозрительным то, что Bithumb смогла сформировать и провести транзакции с огромными несуществующими балансами биткоинов: во время инцидента было перемещено 620 000 BTC, тогда как, по отчетам самой площадки, она на тот момент располагала лишь около 46 000 BTC.
В итоге после проверки FIU обвинила Bithumb в 6,65 млн случаях нарушений законодательства, связанного с отмывание средств, и наложила штраф в размере $24,6 млн. Бирже также на полгода ограничили работу.
Вскоре после происшествия правящая Демократическая партия Южной Кореи предложила законопроект, который ограничивает индивидуальные доли в криптобиржах 15–20%. Это значит, что ни один инвестор не может владеть долей биржи выше указанного лимита.
Сам инцидент повлиял и на планы Bithumb: компания объявила о переносе сроков IPO на 2028 год. При этом биржа смогла продлить срок полномочий гендиректора Ли Чжэ-Вона (Lee Jae-won) — несмотря на давление регулирующих органов.
