В отчете Управления финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) сообщается, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года пользователи из Бельгии перечислили как минимум 10 млн евро на мошеннические площадки, в том числе, работающие с криптовалютами. Такие площадки завлекали пользователей рекламой в социальных сетях и на сайтах.
«Эти платформы зачастую использовали очень агрессивные методы рекламы, чтобы убедить жертву перечислить максимально возможную сумму. Также они пытались убедить пользователей предоставить удаленный доступ к компьютеру под предлогом помощи в транзакциях и подтверждения переводов», – пишут представители бельгийского регулятора.
Помимо виртуального общения мошенники связывались с жертвами с помощью телефона. Они убеждали пользователей предоставить контактные данные и предлагали услуги по управлению активами, обещая «высокий и гарантированный доход». Кроме инвестиций в криптовалюты злоумышленники предлагали вложения в бинарные опционы, форекс и другие финансовые инструменты.
В феврале 2020 года руководство FSMA обратилось к правительству с призывом как можно скорее разработать регулирование для криптовалютной индустрии.
