Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) призывает перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) в национальное законодательство, приведя местное регулирование криптовалют в соответствии с ее положениями. Объявление CySEC и консультационный документ по этому вопросу были опубликованы 19 февраля.

Директива, вступившая в силу 9 июля 2018 года, устанавливает новые правовые рамки для европейских финансовых регуляторов для мониторинга крипто-валютного бизнеса и поставщиков услуг с целью защиты от отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, директива расширяет сферу регуляторного надзора за биржами криптовалют и операторами кошельков, обеспечивая более строгие требования прозрачности, направленные на анонимные платежи - будь то транзакции на бирже или через предоплаченные карты. Страны-члены ЕС должны включить директиву в свои национальные законы до 20 января 2020 года.

В своем объявлении CySEC отмечает, что ее инновационный центр, ориентированный на финтех, получил многочисленные запросы от организаций, связанных с криптовалютами, многие из которых еще «не работают в соответствии с существующей нормативно-правовой базой». Агентство, таким образом, выступает за превращение AMLD5 в закон и предлагает перенести несколько дополнительных областей, связанных с криптовалютами, под действие правил AML/CFT. Например, следующие операции:

  • обмен между криптовалютными активами;

  • передача виртуальных активов;

  • участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей криптовалютного актива.

В своем консультационном документе агентство заявляет, что это расширение основано на его «суждении о потенциальном риске, связанном с защитой инвесторов и целостности рынка, и принятых в отрасли определениях».

В декабре прошлого года Кипр вошел в число семи южных стран ЕС, которые заявили, что будут использовать блокчейн в госуслугах. Кроме того, осенью стало известно, что правительство Кипра сотрудничает с VeChain для разработки блокчейн-решений в сфере госуслуг.