Еще 6 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила повестки криптовалютной бирже Bitfinex и компании Tether (у компаний один и тот же генеральный директор), выпускающей цифровую валюту USDT, которая, как утверждает компания, приравнена к доллару США и обеспечена соответствующим депозитом в долларах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, который предпочел сохранить инкогнито.
«Мы регулярно подвергаемся проверкам агентов правоохранительных и регулирующих органов. Согласно нашей политике, мы не комментируем подобные запросы», – говорится в совместном заявлении Bitfinex и Tether, полученном Bloomberg по электронной почте. Пресс-секретарь CFTC Эрика Ричардсон также отказалась от комментариев.
Во вторник информация о повестках в суд просочилась в СМИ, курс биткоина отреагировал на эту новость снижением до $9 600.
Хотя Tether и Bitfinex не разглашают информацию о том, кто несет ответственность за их деятельность, представитель компаний Рон Торосян в электронном письме от 3 декабря сообщил, что Bitfinex и Tether принадлежат одному человеку – Жану-Луи ван Дер Вельде. Фил Поттер, директор по стратегии в Tether, также занимает в Bitfinex аналогичную должность.
На официальном сайте компании Tether содержится отчет, согласно которому по состоянию на 15 сентября на банковских счетах компании находилось $443 млн. Тогда Coinmarketcap оценил капитализацию Tether в $420 млн. Однако в документе не указывались банки, в которых размещались средства Tether.
По словам представителей аудиторской компании Friedman, она не ручается за полную достоверность информации, опубликованной Tether. Недавно Tether сообщила, что прекращает работу с аудитором, объяснив это «изнурительно детализированными процедурами, которые Friedman предпринимала в отношении достаточно простого баланса компании».
«Учитывая это, становится понятно, что аудит не будет подготовлен в разумные сроки и мы решили отказаться от услуг Friedman», – сообщила компания.
