Мошенники привлекали инвесторов обещаниями высокого дохода, который «1st Million Pool» якобы получала с успешной торговли на Forex и с помощью криптовалют. Основатели пирамиды говорили инвесторам, что берут их средства в доверительное управление. Интересно, что, по данным SEC, обещанный процент «прибыли без какого-либо риска» составлял от 6% до 42%, а вот CFTC говорит о 30% прибыли в месяц. Из собранных $27 млн основатели схемы потратили $7 млн на собственные покупки и нужды, а остальные $18 млн были потрачены на работу пирамиды.
Один из обвиняемых по имени Деннис Джали (Dennis Jali) выдавал себя за пастора и миллионера, который самостоятельно сколотил свой капитал. Он проводил собрания в арендованном офисе и зазывал новых участников в пирамиду. Зачастую жертвами становились «уязвимые африканские иммигранты», которые доверяли чернокожему пастору. В прошлом году Джали бежал в Южную Африку, однако был там арестован по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и денежными переводами, а также в отмывании денег.
Напомним, что в конце июля полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд.
