Топ-менеджер и близкая соратница генерального директора Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) Гуаньин Чен (Guangying Chen) управляла этими счетами в 2019 и 2020 годах. Это позволяло Чен и ее команде перемещать средства, хранящиеся на банковских счетах. При этом на одном из этих счетов хранились средства американских клиентов.
Это говорит о том, что Binance осуществляла жесткий контроль над Binance.US, хотя обе компании утверждали, что они всегда работали независимо. Однако, Binance.US отрицает, что Binance когда-либо управляла банковскими счетами американского подразделения биржи.
В апреле глава юридического отдела Binance Кришна Джуввади (Krishna Juvvadi) сообщил Reuters, что оператор Binance.US — BAM Trading — имеет «исключительный контроль» с момента основания в 2019 году. Однако позже представитель Binance.US Кристиан Хертенштейн (Christian Hertenstein) заявил, что с 2021 «никто, кроме официальных лиц Binance.US, не имел контроля или доступа к учетным записям Binance.US».
Вчера, 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и ее основателя в создании «сети обмана», раздувании объема торгов, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами. К последним SEC относит Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie infinity (AXS) и Decentraland (MANA).
Недавно стало известно, что Binance рассматривает возможность назначения нового человека на должность главы криптобиржи. Как сообщает издание Bloomberg, Чанпэна Чжао может сменить на посту нынешний руководитель Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг (Richard Teng).
