В отношении Ripple Labs, ее генерального директора и дочерней компании был подан групповой иск. Истцы утверждают, что обвиняемые нарушили государственные и федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в схемах привлечения сотен миллионов долларов за счет продажи незарегистрированных токенов-акций Ripple (XRP).
Житель Сан-Диего Райан Коффи (Ryan Coffey) подал иск против Ripple Labs Inc, ее генерального директора Брэдли Гарлингхауза (Bradley Garlinghouse), и дочерней компании XRP II LLC, а также против еще десяти связанных лиц. Адвокат Джеймс Тейлор-Каупленд (James Taylor-Copeland), представляющий Коффи, подал иск в Верховный суд штата Калифорния, требуя возмещения убытков от имени Коффи и всех других лиц.
Согласно судебному документу от 3 мая, Коффи приобрел 650 XRP по цене $2.6 за токен 6 января, и продал их примерно за $1.70 за токен 18 января. Коффи отмечает:
«Иск подан в связи с работой незаконной схемы обвиняемых, которые получили сотни миллионов долларов за незарегистрированную продажу XRP розничным инвесторам в нарушение положений о регистрации государственных и федеральных законов о ценных бумагах».
Коффи подробно описал в своем заявлении, что «в отличие от других криптовалют, таких как биткоин и эфир ... все 100 миллиардов существующих XRP были созданы из ничего Ripple Labs в 2013 году». Ссылаясь на то, что 20 миллиардов токенов были предоставлены основателям Ripple Labs и 80 миллиардов самой компании, он утверждает, что обвиняемые «получили огромные прибыли, спокойно продавая XRP широкой общественности». Коффи также заявляет:
«С 2013 года по настоящее время обвиняемые были вовлечены в постоянную схему продажи XRP широкой общественности в бесконечном ICO... Продажи XRP обычным людям сильно возросли в 2017 году и в начале 2018 года».
Он также утверждает, что «ICO стали магнитом для реализации сомнительных схем и мошенничества». Коффи отмечает, что «обвиняемые влияли на рынок XRP посредством стимуляции спроса и увеличения его цены», в том числе путем «размывания границ между Ripple Labs Enterprise Solutions и XRP». Другие тактики включали в себя предложение взяток биржам Coinbase и Gemini за листинг XRP на их площадках.
Ссылаясь на то, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) четко дала понять, что цифровые токены, включая XRP, часто являются «ценными бумагами и не могут быть законно проданы без регистрации в SEC или в соответствии с освобождением от регистрации», Коффи заявил:
«XRP, предлагаемый и продаваемый обвиняемыми, имеет все традиционные отличительные признаки ценных бумаг... Однако обвиняемые не регистрировали XRP в SEC, и многие из заявлений, сделанных обвиняемыми в отношении XRP стимулировали спрос на токен, позволяя ответчикам получать большую прибыль от продаж XRP».
В прошлом месяце эксперт по регулированию заявил, что такие токены как XRP и ETH могут быть классифицированы SEC как ценные бумаги. Однако главный рыночный аналитик Ripple Кори Джонсон (Cory Johnson) сказал CNBC в начале апреля:
«Мы абсолютно точно не подпадаем под определение ценных бумаг, постулируемое в истории судебного законодательства»
На данный момент XRP торгуется примерно на уровне 0.91 доллара, демонстрируя падение в 73% с января.
