Как подчеркнул прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams), Нихил Вахи (Nikhil Wahi) использовал предоставляемую братом информацию по будущему листингу токенов на площадке Coinbase Global. Он заранее покупал токены и зарабатывал на росте курса после листинга, что является инсайдерской торговлей.
«Менее, чем через 2 месяца после обвинения, Нихил признал в суде, что использовал для торговли конфиденциальную информацию Coinbase. Впервые в истории обвиняемый признал вину в инсайдерской торговле на криптовалютном рынке. Это должно напомнить участникам, что правоохранительные органы всегда будут следить и пресекать правонарушения, даже при использовании самых новых технологий. Сейчас Нихил Вахи ожидает приговора и должен вернуть незаконно полученную прибыль», – заявил Дамиан Уильямс.
По данным прокуроров, Ишан Вахи работал в Coinbase менеджером по продукту с октября 2020 года, причем именно в команде по листингу активов. Он имел доступ к конфиденциальной информации, и в период с июля 2021 года по май 2022 года со своим братом Нихилом они многократно покупали различные токены до официального объявления об их листинге на площадке.
Они пытались скрыть свои действия благодаря использованию различных анонимных кошельков, зарегистрированных на подставных лиц на централизованных биржах. Нихилу Вахи грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор участнику инсайдерской торговли должен быть оглашен 13 декабря.
Ранее сообщалось, что братья пытались бежать в Индию, однако американские правоохранительные органы успели задержать их в аэропорту Сиэтла.
