Негляд подчеркнул, что криптовалюты часто используются для противоправной деятельности благодаря большой степени анонимности. Одним из наиболее распространенных случаев является продажа наркотиков за криптовалюты. Для противодействия преступному использованию криптовалют Росфинмониторинг и несколько других ведомств запустил сервис анализа транзакций «Прозрачный блокчейн».
При этом замдиректора ведомства подчеркнул, что криптовалюты достаточно популярны в России, многие граждане и компании владеют цифровыми активами. Поэтому нет смысла полностью запрещать криптовалюты в нашей стране ― нужно их качественно регулировать.
«Вводить в таких условиях полный запрет на оборот крипты было бы контрпродуктивно. Вместе с тем мы поддерживаем вариант жесткого регулирования криптовалют, который изложен в концепции правительства РФ: запрет на расчеты цифровой валютой, запрет их рекламы, а также необходимость разъяснительной работы о сущности цифровой валюты как высокорискового актива. Мы считаем, что виртуальные активы или цифровые валюты должны быть приравнены в правовом смысле к имуществу, что влечет за собой их признание в качестве предмета преступлений», ― рассказал представитель Росфинмониторинга.
Негляд также отметил, что необходимо подводить нормативно-правовую деятельность под компании, работающие с цифровыми активами. Например, обязать обменники проводить верификацию личности пользователя, а также сообщать о подозрительных операциях.
Ранее стало известно, что Росфинмониторинг и Минфин собираются регулировать виртуальные игровые валюты. Но, по словам Германа Негляда, обычно это виртуальные активы с низкими рисками. И лишь в отдельных случаях требуется надзор ― например, если сервис позволяет конвертировать игровые валюты в криптовалюты или реальные деньги. Ведомство проводит анализ, нужно ли отдельно выделять этот момент в законодательстве.
