Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявила, что между участниками российского криптовалютного рынка и российскими надзорными и правоохранительными органами налажен двусторонний канал обмена информацией о держателях цифровых активов и транзакциях.
В отличии от движения средств по банковским счетам, криптовалютные транзакции не относятся к сведениям, составляющим банковскую тайну, и для получения информации о владельце криптокошелька правоохранительным органам не нужны судебные приказы, сказала чиновница.
«Сейчас уже открыто говорят о том, что криптобиржи выдают сведения по запросу российских правоохранительных и государственных органов о владельцах криптовалютных кошельков, а также всю информацию по коду-идентификатору, то есть открытому криптовалютному ключу от криптокошелька. Таким образом, анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф», — заявила Тисен.
Более того, добавила сотрудница Росфинмониторинга, популярные у российских пользователей цифровые торговые площадки, например, биржа Binance, в соответствии с международными стандартами создали специальные разделы на своих сайтах для взаимодействия с российскими правоохранительными органами.
Ранее глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова рассказала, что в 2024 году банки стали чаще направлять регулятору сообщения об операциях, связанных с криптовалютами.
