Нежелательной также признана материнская компания биржи, W Group, и все связанные с ней аффилированные и дочерние организации. В Генпрокуратуре настаивают: через площадки группы «совершались различного рода транзакции, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности».
В российском надзорном ведомстве уверены, что WhiteBit оказывает финансовую поддержку ВСУ. С 2022 года руководство биржи, по подсчетам Гепрокуратуры, суммарно передало украинской армии около $11 млн, в том числе примерно $0,9 млн на закупку беспилотников.
Ведомство также заявило о сотрудничестве криптоплатформы с Министерством иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что биржа обеспечивает техподдержку фандрайзинговой платформе United24, на которой для нужд Украины собираются донаты в криптовалюте.
WhiteBit — криптовалютная биржа, созданная гражданами Украины в 2018 году. Если верить владельцам платформы, ее аудитория превышает 8 млн пользователей, а объем торгов достигает $11 млрд в сутки на спотовом рынке и до $40 млрд на фьючерсном.
В России пока нет зарегистрированных в соответствии с нынешним законодательством криптобирж. Банк России надеется, что разработка поправок в законодательство о регулировании бирж и криптообменников завершится до 1 июля. С 1 июля 2027 года ЦБ РФ хочет установить ответственность за незаконную деятельность посредников на криптовалютном рынке.
