Трем руководителям крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Upbit, включая ее основателя Сун Чи-Хюнга, были предъявлены официальные обвинения в мошенничестве.
Согласно версии следствия, в период с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые использовали корпоративные счета и осуществляли мошеннические транзакции с целью завышения объема торгов на 254 трлн вон ($226 млрд). Помимо этого, ими также была осуществлена продажа 11 550 биткоинов на сумму 150 млрд вон ($133 млн) через фальсифицированные транзакции.
Со своей стороны, Upbit отвергает обвинения: «В период с 24 сентября по 11 декабря 2017 года, наша компания действительно производила различного рода транзакции между некоторыми корпоративными счетами. Однако сделано это было с целью предоставления ликвидности для стабилизации рынка на этапе запуска сервиса».
Кроме того представители биржи отметили, что вывести средства с таких счетов невозможно, так как у них такая функция отключена. Биржа официально заявила, что в результате осуществления данных транзакций она «не торговала и не получала какую-либо финансовую выгоду», однако признала, что некоторые транзакции действительно осуществлялись с целью привлечения клиентов. Но как утверждают в компании, эти транзакции не могли оказать существенного влияния на рынок, так как их доля составляла около 3% в общем объем торгов на тот момент.
Ранее криптовалютная биржа Upbit уже подозревалась в мошенничестве, а именно в том, что продавала клиентам активы, которые ей не принадлежали. В связи с этим, в марте этого года в офисах биржи правоохранителями были изъяты жесткие диски и книги учета.
В январе правоохранители проверяли биржи Bithumb и Coinone, которых подозревались в уклонении от уплаты налогов. Также известно еще об одном расследовании, которое было проведено в марте этого года в отношении трех неназванных бирж. Согласно версии правоохранителей, сотрудники этих бирж присваивали средства клиентов.
