BTC
9954.9
ETH
188.49
BCH
302.64
LTC
72.258
DASH
90.162
XRP
0.2660
EOS
3.5859
QTUM
2.5167
ADA
0.0483
https://yobitex.net
https://yobitex.net/
hashflare.io
bestchange.ru

SEC обвинила финтех-компанию Longfin в мошенничестве

SEC обвинила финтех-компанию Longfin в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула новые обвинения в мошенничестве в адрес финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венката Минавалли (Venkata Meenavalli).

Согласно пресс-релизу, SEC обвиняет компанию Longfin, цена акций которой подскочила примерно на 2 000% в 2017 году после объявления о внедрении блокчейна, в фальсификации своих доходов с целью листинга на бирже Nasdaq. Ранее SEC обвинила компанию в распространении незарегистрированных акций, что привело к предварительному судебному запрету на работу фирмы.

«В жалобе утверждается, что Longfin и Минавалли получили одобрение для предложения по Положению A+, ложно заявив в документах, поданных в SEC, что компания работает в США, в то время как фактически деятельность, активы и управление компанией оставались в оффшорной зоне», – говорится в пресс-релизе.

Также Longfin предположительно распределила 400 000 акций инсайдерам и подведомственными предприятиям, фактически не продавая эти акции, чтобы соответствовать критериям листинга для Nasdaq. Более того, консультант Longfin Энди Алтахави (Andy Altahawi) якобы «подал неверную информацию в Nasdaq» о том, сколько акций было продано и сколько существует акционеров.

В дополнение к обвинениям в мошенническом распространении акций, SEC также «зафиксировала более $66 млн фиктивных доходов компании». В своем заявлении заместитель директора Отдела правоприменения SEC Анита Бэнди (Anita Bandy) заявила, что «мошенничество носит многоцелевой характер, включая фальсификацию доходов, а также предоставление ложной информации в SEC и Nasdaq». Она добавила:

«Сегодняшние обвинения отражают работу преданного своему делу персонала SEC, который, после оперативных действий по замораживанию активов компании в прошлом году, продолжил расследование, чтобы раскрыть предполагаемое мошенничество».

Компания закрылась в ноябре 2018 года. Ранее SEC обвинила Longfin в выпуске свыше двух миллионов акций с ограничением нескольким лицам, которые, в свою очередь, продали их, чтобы в совокупности получить прибыль в размере более $27 млн.

В апреле SEC приостановила торговлю ценными бумагами биржи Bitcoin Generation, а осенью прошлого года запретила торговлю акциями компании, которая заявляла, что осуществляет ICO, зарегистрированное у регулятора. Ранее, ссылаясь на «общественные интересы» и «защиту инвесторов», SEC приняла меры против венчурной компании Sunshine Capital, зарегистрированной во Флориде, а также приостановила торговлю акциями The Crypto Company и компании BITCF.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000025
0.000173
0.000741
USD
0.24601
1.7221
7.3804
RUB
16.143
113.00
484.30
Расширенный калькулятор
yobit.net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 10183488432890
Следующая сложность: 10244287324672 (0.6%)
Блоков до пересчета: 1182
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 73331465.05
Блоков в сети: 591522
Блоков в час: 6.04
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 265.44 дней
(38478 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс