Согласно пресс-релизу, генеральный директор Longfin Венката С. Минавалли (Venkata S. Meenavalli) выплатит $400 000 за нарушение правил положения «A+». Напомним, что цена акций Longfin подскочила примерно на 2 000% в 2017 году после заявления компании о внедрении блокчейна. В мае 2018 года Longfin была исключена из листинга Nasdaq и закрылась спустя полгода.
В июне 2019 года SEC обвинила компанию в фальсификации доходов с целью листинга на бирже Nasdaq. Ранее Комиссия также обвинила фирму в распространении незарегистрированных акций, что привело к предварительному судебному запрету на работу компании.
«Как утверждается в жалобе, Минавалли злоупотребил положением «А+» при осуществлении своего мошеннического предложения и листинге Longfin на бирже Nasdaq. Он привлекал инвесторов, публикуя информацию о фальсифицированных доходах», – заявила в пресс-релизе сотрудник SEC Анита Б. Бэнди (Anita B. Bandy).
В случае положительного решения суда, Минавалли должен будет выплатить государству $159 000 – сумму, эквивалентную его зарплате в Longfin – и штраф в размере $232 000 с процентами. Уголовное дело против Минавалли, возбужденное прокуратурой США в округе Нью-Джерси, остается открытым.
