Согласно судебному иску, поданному в федеральный суд Солт-Лейк-Сити 7 мая, три человека обвиняются в организации «многоуровневой маркетинговой схемы», с помощью которой удалось получить от клиентов более $12 млн.
Иск был подан против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также персонально подозреваемых в создании схемы Даниеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Рамиреса Рико (Jean Paul Ramirez Rico) и Анхеля Родригеса (Angel Rodriguez).
Организаторы описывали MMT как «сообщество трейдеров» и предлагали продукты, связанные с торговлей криптовалютами, опционами и зарубежными валютами.
«Путнам продавал доли в, как он называл, майнинговом бизнесе, причем пострадавшими оказались около двухсот человек. Он присвоил часть полученных средств и потратил их на квартиру в кондоминиуме и другие частные расходы. Впоследствии все трое собрали дополнительные деньги, предлагая так называемые "пакеты по торговле криптовалютами", обещая высокий доход инвесторам. Однако средства были похищены, а первые инвесторы получали деньги по схеме пирамиды», — утверждают авторы иска.
Ранее SEC обвинила проект BitClave в проведении незарегистрированного ICO. Команда BitClave объявила, что вернет всем участникам ICO средства, а также заплатит штраф в размере $400 000.
