Сенатор США Элизабет Уоррен представила новый законопроект, запрещающий зарубежным криптовалютным фирмам вести дела с компаниями, находящимися под санкциями.

В случае утверждения Сенатом США, законопроект о повышении соответствия санкциям в отношении цифровых активов позволит президенту страны добавлять зарубежные криптовалютные компании в санкционный список за поддержку уклонения от санкций.

Сенатор отметила, что ее законопроект сосредоточен на биржах и платформах для торговли криптовалютой. По ее словам, страны, входящие в санкционный список, такие как Северная Корея и Иран, уклоняются от санкций, храня деньги в криптовалютах.

«Этот законопроект уполномочит президента и министра финансов налагать санкции на иностранные криптовалютные компании, которые ведут бизнес с организациями, находящимися под санкциями», – заявила Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren).

Согласно положениям законопроекта, администрация президента будет выявлять «любого иностранца», который управляет криптовалютной биржей или иным образом содействует транзакциям с цифровыми активами, потворствующими уклонению от санкций Управления по контролю за иностранными активами.

Помимо того, президент США наделяется полномочиями по введению санкций в отношении операторов обмена, а министр финансов получит право требовать от криптовалютных бирж, работающих в США, прекратить транзакции или иным образом ограничить работу с криптоадресами, которые принадлежат гражданам, проживающим в санкционных странах.

Еще одно положение законопроекта обяжет Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) проводить систематическую работу по выявлению и деанонимизации пользователей, совершающих транзакции с криптовалютой на сумму более $10 000.

«Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего Закона Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями должна потребовать от граждан Соединенных Штатов, участвующих в транзакции на сумму более $10 000 в цифровых активах через [один] или несколько счетов за пределами Соединенных Штатов, предоставить отчет», – говорится в законопроекте.

Ранее правительство Японии усилило меры противодействия переводам средств в нарушение санкций и запретило любые операции с криптоактивами, если на их участников распространяются санкционные ограничения.