Ведомства исследуют работу Binance Holdings Ltd на предмет участия в незаконной деятельности, в том числе отмывании денег и преступлениях в сфере налогообложения. IRS и Минюст запрашивают информацию о деятельности биржи у людей, знакомых с «внутренней кухней» компании.
Отметим, что Binance Holdings зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, хотя, по другим данным, он уже был закрыт. При этом центральной штаб-квартиры у Binance нет – в составе биржи работают десятки различных компаний и фирм.
Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг (Jessica Jung) подчеркнула, что биржа старается решить любые вопросы, возникшие у регуляторов, однако не предоставила какой-либо подробной информации.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием эффективной программы соответствия требованиям регуляторов, которая включает принципы противодействия отмыванию доходов, а также инструменты по отслеживанию и предотвращению подозрительной активности», – сказала Юнг.
Напомним, что недавно у регуляторов Гонконга и Германии возникли вопросы к бирже Binance в связи с продажей токенов-акций на площадке.
