Расследование проводится отделом национальной безопасности Минюста США. Об этом изданию сообщило сразу пять источников, которые пожелали остаться анонимными. При этом расследование по нарушению санкций идет параллельно с расследованием уголовного отдела.
Ранее уже сообщалось о причастности Binance к обходу санкция жителями Ирана. Площадка проводила обсуждения и переговоры с представителями Минюста США для того, чтобы разрешить эти претензии. Похоже, у американских властей появился еще один рычаг давления на крупнейшую криптовалютную биржу мира.
«В 2021 году Binance запустила полную перестройку своей структуры корпоративного управления, в том числе, с целью привлечения опытных руководителей мирового класса. Наша политика придерживается полной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным пользователям и скрытым источникам денег», ― подчеркивается в заявлении площадки.
Отметим, что, если американские власти предпримут какие-либо действия против Binance, это может повлиять на всю криптовалютную индустрию. На текущий момент на бирже совершается более половины сделок с криптовалютами на спотовом рынке и свыше 60% на рынке фьючерсов.
В прошлом году сообщалось, что Министерство юстиции США уже более года расследует деятельность основателя биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
