В начале этой недели один из основателей биржи BitMEX Бен Дело (Ben Delo) предстал перед мировым судьей США Сарой Кейв (Sarah L. Cave) в ходе удаленного судебного разбирательства. Дело были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, по которым он вину не признал.
Сооснователь BitMEX добровольно прилетел в США из Великобритании, чтобы предстать перед судом. Согласно протоколам суда, он был освобожден под залог в $20 млн в понедельник, а совещание о статусе дела назначено на май. Дело будет разрешено вернуться в Великобританию по условиям его залога.
Дело вместе с сооснователями BitMEX Артуром Хейсом (Arthur Hayes) и Сэмюэлем Ридом (Samuel Reed) обвиняются в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Первому сотруднику BitMEX Грегори Дуайеру (Gregory Dwyer) также были предъявлены обвинения.
Согласно Закону о банковской тайне, финансовые учреждения обязаны предоставлять регулирующим органам документацию по сделкам на сумму более $10 000. Его цель – предотвратить отмывание преступниками крупных сумм наличных денег через банки и другие финансовые организации.
«Обвинения против Бена Дело необоснованны и выходят за рамки допустимого со стороны властей США», – заявила пресс-секретарь Дело Рэйчел Миллер (Rachel Miller). «Бен намеревается защитить себя от обвинений и очистить свое имя в суде».
Ранее в этом месяце помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) заявила, что вела переговоры с адвокатами Хейса. Они обсуждали как организовать Хейсу «явку с повинной». Рид был арестован в прошлом году и впоследствии освобожден под залог. Дуайер остается на свободе.
