26-летний украинец Владимир Кващук проживал в Вашингтоне и работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он использовал персональные данные коллег для кражи и последующей перепродажи различных подарочных карт.
Прибыль Кващук выводил в биткоин и использовал сервисы микширования, чтобы скрыть происхождение средств. После этого криптовалюта обменивалась на доллары США и перечислялась на счета Кващука. Ущерб от его действий составил $10 млн.
Интересно, что Кващук даже отчитывался в Налоговую службу США (IRS) о том, что получал биткоины. Правда, в своей налоговой декларации преступник указывал, что криптовалюту ему дарил родственник.
По словам специального агента IRS Райана Корнера (Ryan Korner) это первое дело в США, связанное с биткоином и налоговым мошенничеством. Он отметил, что сейчас IRS обладает всеми необходимыми компетенциями для отслеживания криптовалют:
«Проще говоря, сегодняшний приговор показывает, что вы не можете украсть средства через Интернет, провести их через биткоин и думать, что это скрыло ваше преступление».
Кващук был признан виновным в 18 случаях нарушения федеральных законов, включая шесть случаев отмывания денег и два случая подачи ложных налоговых деклараций. На полученные средства бывший сотрудник Microsoft купил дом на берегу озера за $1.6 млн, а также электромобиль Tesla за $160 000.
Напомним, что в начале ноября в России осудили бывшего хоккеиста Игоря Мусатова за мошенничество с криптовалютами. Он получил наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима.
